Кримінал
Подобається

Зловили на гарячому: СБУ зупинила діяльність центру з відмивання коштів

19/04/2017
Зловили на гарячому: СБУ зупинила діяльність центру з відмивання коштів

Представники Служби безпеки України разом із прокуратурою виявили та зупинили діяльність в Одесі конвертаційного центру, за допомогою якого можна було відмивати гроші місцевих комерційних структур, – передає Корупція Інфо

Популярне: ЦІЛКОВИТА ОКУПАЦІЯ: У Криму страшенна заметіль! Важко передати словами що там коїться (ФОТО)

 

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Злочинці допомагали представникам бізнесу переводити гроші у готівку, щоб уникнути сплати податків. За попередніми даними, завдяки махінації держбюджет втратив понад 100 мільйонів гривень. Адже організатори бізнесу обслуговували 30 компаній, які займають імпортом-експортом товарів.

Під час обшуків в офісах конвертаційного центру та місцях проживання фігурантів справи оперативники СБУ виявили більш ніж тридцять печаток фіктивних підприємств, задіяних у роботі «конверту». Співробітники спецслужби також вилучили платіжну та бухгалтерську документацію, яка доводить проведення фінансових хитрощів.


Додамо, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове слідство. 


Коментарі

X