Больше 10 месяцев прошло с того времени, когда из страны бежал четвертый президент Виктор Янукович. За патроном бросились почти все министры, которые обслуживали "Семью", не ожидая помилования.
В изгнании они уже провели немало времени. Однако далеко не всем представителям этой группы нравится постоянно находиться за границей. Вряд ли они скучают за киевскими холмами. И никто их здесь не ждет и с распростертыми объятиями. Их головная боль – это те активы, которые они оставили в Украине.
Несмотря на длинный кровавый шлейф, который они после себя оставили, в клане Януковича веруют реваншистские настроения. Все их силы сейчас направлены на реабилитацию.
И в Генпрокуратуре и МВД создали максимально возможные для этого условия. Речь идет о неторопливость в открытии уголовных производств или промедления с объявлением подозрения относительно фигурантов самых громких скандалов 2010-2013 годов. За это ЕС может снять санкции с одиозных экс-чиновников.
В это же время, находясь за рубежом, "семейные" продолжают выигрывать дела в судах и удерживать свои позиции в тех активах, которые они нажили "непосильным трудом" за годы служения Януковичу.
Мы собрали несколько примеров, которые свидетельствуют об успехах представителей клана "Семьи" и о бездействии сегодняшней украинской власти. Таких иллюстраций собралось немало в 2014 году.
Виктор Янукович
Уже через несколько месяцев Европейский союз может снять санкции с украинского экс-президента. С того самого президента, за время которого принимались диктаторские законы, а в центре Киева было расстреляно более сотни людей.
Причина – медлительность украинских правоохранителей. Любые санкции, которые вводит ЕС, являются срочными. Они вводятся на 6 месяцев или на год. По окончании срока, чтобы возобновить санкции, органами ЕС запрашивается информация о реальном состоянии дел. Таким образом, если до апреля 2015 года не будет результатов в расследовании уголовных дел, санкции с Януковича и членов его режима могут быть сняты,. Так же вернуть активы режима Януковича в Украине можно только по итогам обвинительных приговоров украинских судов.
Вместе с тем от времени бегства Януковича прошло уже 10 месяцев и результатов до сих пор нет. Вместо этого, Министерство юстиции уверяет, что для сохранения действия санкций Евросоюза против Януковича и его министров Украина готова предоставлять все необходимые материалы.
Около двух месяцев назад бойцы "Айдара" заблокировали въезды на так называемый "вертолетная площадка Януковича", который был построен в районе Парковой дороги. Они требовали, чтобы его передали в государственную собственность. Тогда также стало известно, что средства от аренды объекта продолжает получать фирма "Амадеус и Ко", которую связывали с экс-президентом. Хотя еще в апреле было возбуждено уголовное дело по незаконной выдаче упомянутой компании разрешительных документов на строительство. В конце концов, не смотря на старания "Айдара", в начале декабря этого года Окружной админсуд Киева признал законным этот комплекс и всю разрешительную документацию на него.
Такая "семейная" компания, как ООО "Премьер Лизинг" продолжает получать заказы государственных предприятий. Последний раз это было в ноябре, когда Дарницкий вагоноремонтный завод (ДВРЗ), который находился уже в состоянии ликвидации, подписал с упомянутой компанией очередную сделку. Напомним, упомянутый "Премьер Лизинг" поставлял ДВРЗ вагоны, которые производил ПАО "Дизельный завод" Леонида Юрушева. При этом последний в судах безуспешно пытается сейчас взыскать с "прокладки" задолженность. В общем "прокладка" получила от структур Госадминистрации железнодорожного транспорта подряды стоимостью 27 млрд гривен на поставку вагонов и локомотивов.
Александр Янукович
Старший сын экс-президента не боялся давления на свой бизнес и продолжал развивать "ВБР" еще долго после бегства отца. По данным нардепа "Блока Порошенко" Сергея Лещенко, с момента побега отца по май 2014 года неизвестные физические лица внесли в ВБР 40 миллионов долларов на депозиты. Причем вносились одинаковые круглые суммы по 3-5 миллионов в одни и те же дни.
Расследование против сына Януковича не имело реальных последствий, поэтому Нацбанку пришлось идти на искусственные шаги и вводить временную администрацию в ВБР. Хотя реальных оснований для этого не было – сын диктатора оберегал свой банк от проблем и заводил туда только "чистые" активы. Теперь может получиться так, что государство в лице Фонда гарантирования вкладов еще и будет возмещать десятки миллионов гривен вкладчикам ВБР.
До сих пор нет сведений и о том, как движется дело в отношении "Ассоциации Донбасского расчетно-финансового центра", которым занимается прокуратура Донецкой области.
Накануне МВД закрыло дело против Всеукраинского банка развития сына экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Речь идет о деле, которое касается получения "ВБР" в 2012-2013 годах "зарплатных проектов" Налоговой, МВД,судебных управлений Киева и Донецка. В деяниях банка правоохранители, якобы, не нашли состава правонарушения. В МВД накануне возразили, что дело закрыто, и говорят, что следствие продолжается. Впрочем результатов до сих пор нет.
Напомним, что "ДРФЦ" и аффилированные с ним фирмы были безусловным лидером в государственных угольных тендерах последних лет. Заработки Ассоциации складывались как по поставке государственным шахтам различного оборудования, так и с перепродажи государственного угля с огромной маржой. Также ассоциации подозревали в перепродаже угля с копанок. Кроме этого, группа "ДРФЦ" в прошлом году скупала горно-обогатительные фабрики на Донбассе.
Корпорация "МАКО" Александра Януковича всегда опровергала свою причастность как к Ассоциации "ДРФЦ", так и созданного впоследствии ООО "ДРФЦ". Впрочем, журналисты неоднократно доказывали обратное.
В июне этого года бывший Генпрокурор Олег Махницкий утверждал, что холдинг "МАКО", владельцем которого является Александр Янукович, уклонился от уплаты налогов на более 42 млн гривен. Впрочем, никто до сих пор слышал о результатах этого расследования.
Николай Азаров
Еще меньше чем год назад, Азаровы панически боялись правосудия и пытались скрыться от ареста имущества, но ситуация изменилась. На сегодняшний день Алексей Азаров – сын бывшего премьера Николая Азарова – практически вышел из-под международных санкций.
По информации нардепа Сергея Лещенко, фамилия Азарова значится среди лиц, санкции в отношении которых ЕС может отменить. За месяцы, последовавшие после побега Азаровых с Украины, они так и не были преданы уголовному преследованию в Украине.
Ранее беглый экс-премьер активно выводил активы из поля зрения правоохранителей. Успеха семья достигла в переоформлено на оффшоры некоторых австрийских фирм. Весной 2014 года сменила учредителя компания "Де Санктис-Инвест". Ранее ее владельцем была австрийская фирма De Sanctis Holding юриста из Лихтенштейна Рейнхарда Прокша, известного связью с "Межигорьем" Виктора Януковича и другими активами представителей предыдущей власти. Новым владельцем "Де Санктис-Инвест" стал офшор с Британских Виргинских островов "Karson Business Group".
Также изменился владелец мажоритарного акционера "азаровской" страховой компании "Амальтея" – ООО "Еквіталь". Ранее владельцем "Еквіталю" была "дочка" австрийской фирмы "Garda Handels und Beteiligungs" – ООО "Аккорд финансы".
Продолжает успешно работать компания Азаровых "Тартус компани", которая летом 2011 года построила склад на 10 тысяч тонн картофеля в Семиполках Киевской области. Картофельный склад Азаровых успешно функционирует и в 2014 году. Еще в 2013 году "Тартус компани" была косвенно оформлена на кипрскую фирму Staydelor Investments, концы которой теряются в экзотических офшорных зонах.
В течение этого года экс-премьер и его семья приобрели шикарные поместья в Подмосковье, оккупированном Крыму, Австрии и на побережье Италии. Один из имений бывший глава Кабмина приобрел в подмосковном коттеджном поселке "Монолит". Оформили резиденцию площадью 4 тысячи кв м его сына уже после бегства экс-премьера из Украины. Стоимость дома не менее 8 млн долларов. В элитном поселке, где расположен особняк, есть собственная школа, детские сады, храм, озеро и даже отдельные дома для персонала.
Кроме того, семья Азаровых владеет домом в дачном кооперативе Чехово в элитном районе Крыма неподалеку от поселка Санаторное. Недвижимость в "премьерской" семьи есть также в Австрии и Италии.
Сергей Курченко
Его коллега Игорь Коломойский не дает ему спуску, но империя харьковского "вундеркинда" держится, хотя и теряет некоторые активы. Впрочем крупнейшие его детища вроде Одесского НПЗ или медиахолдинга UMH находятся пока в его собственности, и Курченко, похоже, за них не переживает.
"Режим изменился в феврале, и если бы у них были реально обоснованные претензии, до сентября это бы привело к каким-то решениям в судах. Был бы доказан ущерб. Было бы какое-то решение о конфискации, был бы новый владелец", – так недавно Курченко комментировал "РБК-Россия" ситуацию со своими активами в Украине.
Если бы днепропетровский губернатор не оказался тем самым новым собственником в результате. Без решения государства о конфискации.
Поговаривают, что объявлен с апреля в розыск бизнесмен вернулся на рынок импорта топлива уже с новой компанией – ее название ООО "Фінанспромгаз". По данным издания Insider, в первом полугодии 2014 года "Фінанспромгаз" импортировал в Украину 5230 тонн дизельного топлива с Мозырского нефтеперерабатывающего завода (Беларусь). Компании также принадлежит лицензия на поставку природного газа по трубопроводам, которая действует до мая 2017 года.
Несмотря на санкции ЕС, бизнес Курченко процветает также и в Германии. В частности, продолжает работать куплена в прошлом году группой "ВЕТЭК" сеть газовых автозаправок Sparschweingas. Открываются новые заправки, фирма даже запустила обновленный сайт. Немецкие правоохранители уже несколько месяцев пытаются установить связь между Курченко и компанией Sparschweingas. В решении оффшорных "схем" Сергея Курченко не очень продвинулась и Генеральная прокуратура.
Весной этого года Курченко приобрел две крымские сети – "Современник", "Лукойл-Украина" и вел переговоры о приобретении третьей – "ТЭС". Чем завершились переговоры, неизвестно. Если они закончились успешно для Курченко, то он сейчас владеет более 25% розничного рынка нефтепродуктов Крыма.
Юрий Иванющенко
Через позицию Генпрокуратуры ЕС может снять санкции с другого одиозного бизнесмена – Юрия Иванющенко. Бывшего нардепа Партии регионов уже 10 месяцев проверяют. Вместе с тем ГПУ не возбудила ни одного уголовного производства в отношении Иванющенко, в которого только в Швейцарии европейскими органами арестованы 32 млн долларов и 72 млн франков. Более того, по информации председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, ГПУ предоставляла официальный ответ том же Иванющенко, что в отношении него никаких производств не ведется.
Одесский рынок "Седьмой километр" продолжает работать на структуры экс-нардепа. При новой власти изгнанник увеличил свою долю рынка до 56% акций. Напомним, во времена президентства Виктора Януковича владельцами ООО "Промтоварный рынок" (рынок "Седьмой километр") были четверо человек. И в 2010 году под давлением Ивана Аврамова, которого называют "смотрящим" Иванющенко в Одесской области, учредители рынка переписали, а формально подарили первые 25% акций рынка оффшорной компании Parroks Corporation Limited, которой владел сын нардепа Арсен Иванющенко.
В ноябре 2014 года связаны с "регионалом"-беглецом компании пытались отсудить у государства почти 140 млн гривен. Компании Иванющенко судились за так называемые "зеленые" инвестиции или "киотские" деньги.
Фирм, "распиливали" средства в интересах "Семьи", более двух десятков. И сейчас пять из них судятся за недополученные миллионы – "Стек", "Авалон", "Інтертехенерго", "Союз 2007" и "Карпатибудінвест. Последняя официально принадлежит Юрию Иванющенко, остальные оформлены на подставных лиц. Относительно "Інтертехнерго", то журналисты "Следствие. Инфо" также доказали, что к этой компании имели отношение представители ВО "Свобода".
Фактически упомянутые фирмы требуют средства за работы, которые не были выполнены или недовыполнены.
В апреле этого года Хозяйственный суд Луганской области утвердил план санации государственного предприятия "Луганский ремонтно-механический завод", согласно которому структуры "Юры Енакиевского" получили полный контроль над ним.
Андрей Клюев
Даже после аннексии Крыма и бегства Андрея Клюева с Украины его предприятия продолжают получать повышенный "зеленый" тариф. Много мощностей осталось на территории АРК, и поэтому уже не является частью энергосистемы страны. Компенсация по ним не уплачивается. Однако около половины "солнечных" мощностей Клюева расположены на территории "материка". Они работают и получают компенсации от "Энергорынка" по повышенному "зеленому" тарифу. По данным ЭП, с начала 2014 года эта сумма превысила 3 млрд грн.
Так же как и с Януковича, но уже через несколько месяцев Европейский союз может снять санкции с Клюева. За бездеятельность Генпрокуратуры "зеленый" бизнесмен имел все шансы вывести свои европейские активы из-под санкций ЕС через суды. По крайней мере, по данным на ноябрь украинское силовое ведомство не сообщало о подозрении Клюеву. Активы 18 бывших чиновников бывшей власти фактически были заморожены Евросоюзом "авансом" – Украина еще должна предоставить ЕС доказательства их преступлений. Сейчас, по данным УП, ГПУ уже объявила о подозрении Клюеву.
В августе ОАО "Турбоатом" заключило соглашение с ПАО Артемовский завод по обработке цветных металлов" на поставку труб на 47,14 миллиона гривен. "Артемовский завод по обработке цветных металлов на поставку труб" принадлежит Чао "Укрподшипник" (49,45%) и австрийским гражданам Вадиму и Артему Шпаковським. Корпорацию "Укрподшипник" основали братья Андрей и Сергей Клюевы.
Эдуард Ставицкий
В начале декабря Киевский апелляционный хозяйственный суд снял арест с имущества компании "Голден Деррик", контроль над которым пытается вернуть государственная компания НАК "Надра Украины". Так, в 2012-2013 годах бывшее руководство НАК "Надра Украины" продало фирме "Голден Деррик" за 20 млн гривен доли сразу в трех объединениях, которые добывают газ на одном из крупнейших месторождений Украины – Сахалинском. Благодаря этому всего за два года "Голден Деррик" смогла заработать около 120 миллионов гривен. В конце концов, позже решения суда были обжалованы и соглашения относительно купли-продажи соответствующих долей суд другой инстанции признал недействительными. Споры в судах продолжаются. Теперь, вероятно, этим постарается воспользоваться Игорь Коломойский.
Как известно, контроль над "Голден Деррик" через кипрскую "Хартлог Лимитед" осуществляют экс-министры правительства Николая Азарова – Эдуард Ставицкий, который недавно обзавелся израильским гражданством и новой фамилией – Розенберг, экс-глава Минагрополитики Николай Присяжнюк, а также Юрий Иванющенко.
Коломойский пока проигрывает Ставицкому в споре вокруг "Укрнефтебурение". Так, в декабре Высший хозяйственный суд отказал компании Deripon Commercial из группы днепропетровского губернатора Игоря Коломойского в восстановлении права собственности на 44,999% акций ПАО "Укрнефтебурение".
Компания Коломойского утверждает, что продала акции под давлением и на крайне невыгодных условиях. Главный аргумент – акции были проданы всего за 133 тыс гривен, тогда как их рыночная стоимость составляла 265 млн гривен. Впрочем, в судах сейчас считают безосновательными утверждения компании о притеснениях со стороны власти.
Компании "Авантаж Энерго" и "Слобіднафта", которые связаны с экс-министром Эдуардом Ставицким, 12 листопадавиграли конкурсы по получению разрешений на разработку двух перспективных месторождений газа и нефти. Так, 12 ноября Государственная служба геологии и недр провела аукцион по продаже разрешений на добычу полезных ископаемых. Среди прочего на продажу выставили две перспективные месторождения газа и нефти – Біличівську площадь в Полтавской области и Лосищинську участок в Сумской. Соревновались за них только две киевские компании – "Авантаж Энерго" и "Слобіднафта". Они и поделили обе участки между собой, побеждая по очереди.
В ноябре Киевский апелляционный суд обязал "Укргаздобычу" передать ТОВці "Фаворит Систем" 94,56 млн кубометров природного газа, 1149 тонн нефти и 9407 тонн газового конденсата. "Укргаздобыча" должна передать эти углеводороды фирме по договору о совместной деятельности. Одним из основателей упомянутого ООО есть человек, который является непрямым партнером родителей экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого-Розенберга.
Правоохранители до сих пор не нашли иностранных счетов экс-министра Эдуарда Ставицкого или членов его семьи. Перед новым годом в ГПУ сообщили, что только готовятся к объявления Ставицкого в международный розыск по новым фамилией Розенберг. Накануне в Украинском бюро Интерпола подтвердили, что Ставицкий скрывается в израильской стороне, где сменил свое имя на Эдвард Розенберг и получил паспорт гражданина этой страны.
Сергей Арбузов
В мае 2014 года жена бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова пыталась снять в одном из украинском банков 50 млн гривен наличными. Операция осуществлялась через доверенное лицо. Тогда Госслужба финансового мониторинга заблокировала эту сделку.
Совсем недавно общество всколыхнула история о снятии ареста со счетов и имущества Сергея Арбузова и его жены. Такое решение 21 ноября этого года принял судья Печерского райсуда Киева во время рассмотрения ходатайства защитника Арбузовых. Причина формальная – якобы чиновник, сбежавший после Майдана, не был официально уведомлен о подозрении в совершении преступления. Через три дня по обращению ГПУ Печерский суд повторно наложил арест на счета семьи экс-вице-премьера. Правда, с правом обжалования постановления в течение 5 дней, что позволяло Арбузову снимать деньги – до момента получения второго решения в силу. В Госфинмониторинге заверили, что ни одна гривна из счетов Арбузовых списана не была – деньги были заблокированы.
Николай Присяжнюк
Бывший аграрный министр тоже старается не отставать. Пока он боролся за месторождения с уже упоминавшимся "Голден Деррик" как один из собственников предприятия, его родственники выигрывали государственные тендеры. В частности, компания "Св Транс Лайн", которая принадлежит племяннику Присяжнюка – Роману Симонову, выиграла в августе тендер "Укрзализныци" на поставку древесины. Сумма контракта – 23,3 млн гривен. В целом аграрный экс-министр скромнее себя ведет по сравнению с другими представителями"семейного" клана.
В общем, в списке не все "столбы" режима Януковича. Менее активными в этот период были такие представители клана "Семьи" как бывший глава МВД Виталий Захраченко, или бывший глава Госземагентства Сергей Тимченко. Информация их победы в послереволюционной Украине отсутствует.
Что же касается экс-главы Миндоходов Александра Клименко, то он гиперактивный в социальных сетях, где время от времени "разоблачает" какие-то сделки нового украинского правительства.
источник: Экономическая правда