Співробітники служби безпеки України ліквідували на Черкащині діяльність конвертаційного центру, який вивів у «тінь» понад 60 мільйонів гривень.
Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає Корупція Інфо
«Організатори конверта протягом двох років надавали «послуги» з відмивання грошей, ухилення від сплати податків та обготівковування коштів. Для прикриття протиправної діяльності конвертцентр займався нібито купівлею-продажем будівельних матеріалів та виробів з деревини.
Насправді через укладання фіктивних угод на постачання товарно-матеріальних цінностей він «обслуговував» понад двадцять комерційних структур реального сектора економіки. За свої послуги зловмисники брали 5-10% від виведеної у «тінь» суми», – йдеться в повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що у Дніпропетровську припинили діяльність конвертаційного центру. Через нього переводились у готівку кошти з тимчасово окупованих терористами територій.
Нагадаємо, що співробітники СБУ ліквідували схему фінансування бойовиків Донбасу через одну з українських платіжних систем.