З початку повномасштабної війни США арештували понад 1 мільярд доларів російських активів за кордоном.

Про це повідомляє CBS News.

«Ми затримували літаки у Швейцарії та на Близькому Сході. Ми заарештовували контрабандистів в Італії, Німеччині, Латвії. І ми висунули звинувачення відмивачам грошей у Великій Британії. Таким чином, ми показали, що немає місця, де можна сховатися», – сказала заступник генерального прокурора США Ліза Монако.

Крім того, офіс генерального прокурора США Лізи Монако керує робочою групою KleptoCapture – підрозділом, який було створено у березні 2022 року для забезпечення дотримання санкцій проти російських олігархів, а також пошуку їхніх прихованих активів по всьому світу. Прокурор підкреслила, що ці зусилля спираються на широку співпрацю з іноземними партнерами.

«Ми потребуємо співпраці з нашими міжнародними союзниками та партнерами, – сказала Монако. «Нам потрібна їхня співпраця в розслідуванні – і ми її отримуємо. Ми бачимо, що дійсно безпрецедентне, згуртоване міжнародне співтовариство об’єднується, щоб ізолювати путінський режим, засудити його неймовірну жорстокість проти українського народу», – резюмувала вона.

Також зазначимо, що минулого року Міністерство юстиції конфіскувало на Фіджі супер-яхту вартістю 300 мільйонів доларів, яка належала олігарху Сулейману Керімову. Згідно з повідомленням Мін’юсту, саме судно було конфісковано на підставі того, що воно ймовірно порушує американське законодавство. Окремо наголосили на порушенні Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, відмивання грошей і змови.

Міністерство юстиції також запросило конфіскацію яхти вартістю 90 мільйонів доларів біля берегів Іспанії, яка належала олігарху Віктору Вексельбергу. У цьому випадку йшлося про порушення законів США про банківське шахрайство, відмивання грошей і санкції.

І Керімов, і Вексельберг перебувають під санкціями США.

Стало відомо і про поправку в загальному законодавстві про витрати. Зокрема, минулого року Сенат включив поправку, щоб використати деякі з цих конфіскованих російських активів для допомоги Україні у її війні з Росією.

Серед предметів розкоші, які Міністерство юстиції США намагається конфіскувати від початку війни, – літак Gulfstream вартістю 60 млн доларів і літак Boeing (350 млн доларів), зареєстровані на мережу з п’яти підставних компаній і анонімного трасту, які пов’язані з російським мільярдером Романом Абрамовичем.

«Ми прагнемо отримати від Конгресу повноваження, які дозволять нам використовувати отримані кошти на користь українського народу», – сказала Монако.

В той же час, досить ефективна політика США, на жаль, з юридичної точки зору відрізняється від дій ЄС. Адже нещодавно Європейський Союз дійшов висновку, що він не може законно конфіскувати заморожені російські активи у ЄС. Однак після цього він зосередився на плані конфіскації прибутку з використання цих активів.

ЄС зосередився на двох варіантах, продовжуючи вивчати, як можна використати понад 200 мільярдів євро заморожених активів російського центрального банку і спрямувати їх в Україну. Багато з цих коштів перебувають в розрахунковому гіганті Euroclear Ltd., де вони принесли вже майже 750 мільйонів євро до першого кварталу цього року.

Робоча група ЄС з використання російських резервів, заморожених санкціями Євросоюзу, обговорює, як збирати інформацію та оцінювати варіанти відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права.

Члени робочої групи не бачать «жодного надійного правового шляху, який дозволяє конфіскувати заморожені або знерухомлені активи лише на тій підставі, що ці активи перебувають під обмежувальними заходами ЄС», – йдеться у висновку ЄС, з якими ознайомилось агентство.

Звернемо увагу, що документ визначив значні юридичні перешкоди для одного з двох варіантів, які вивчає ЄС: тимчасового використання ліквідних активів центрального банку Росії — іншими словами, інвестування активів і спрямування доходів в Україну.

Натомість робоча група віддала перевагу другому варіанту. Передбачається, що компанії з російським капіталом, які одержують великий прибуток від інвестування, зобов’яжуть переказати «значну суму» ЄС. У документі сказано, що така модель «не вплине на фінансову стабільність, збереже бізнес-моделі залучених компаній та буде справедливою з погляду оподаткування».