Чиновник з Спецтехноекспорта створив мережу для відмивання вкрадених грошей.
ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» в 2015-2016 роках перерахувало 80 млн грн за нібито поставлене обладнання фірмі «Спецпроммеханизация», яку поліція вважає фіктивною. Як пишуть «Наші гроші», про це стало відомо з постанов Печерського районного суду Києва, куди слідчий звернувся з низкою клопотань у рамках досудового розслідування № 12015000000000474 від 07.08.2015 року, повідомляє Корупція.Інфо
«Орли» Авакова встановили, що група осіб в Київській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій області та з Києва надавала послуги з незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку і брала участь у розкраданні та легалізації грошей державних підприємств.
Для цього вони в 2014-2016 роках внесли неправдиві відомості в установчі та реєстраційні документи низки фіктивних підприємств ПП «ЮП-Груп», ТОВ «Роял Фармз», ТОВ «Економ-бізнес», ТОВ «Резерв-маркет», ТОВ «Південь маркет», ТОВ «Пивденьпостач», ТОВ «Агроторгпром», ТОВ «Вів ат Агро», ТОВ «Вімас плюс», ТОВ «Агро строй плюс», ТОВ «Терра інвест», ТОВ «Реміз», ТОВ «Спецпроммеханизация», ТОВ «Оріон трейд плюс», ТОВ «Торговий дім Олешківської», ПОГ «Агро пристань», ТОВ «Вавилон», ТОВ «Трейдінг плюс» та ТОВ «Лайн Агро».
Фірми зареєстровані на номінальних засновників і мають формальних керівників.
Так, слідство виявило, що в 2015-2016 роках на рахунок ТОВ «Спецпроммеханизация» надійшли кошти від державного Спецтехноекспорта у сумі 80 млн грн. Гроші були заплачені за нібито поставлене обладнання, і були виведені і зняті через згадану вище мережу підставних юросіб.З матеріалів суду відомо, що допитана в якості свідка Валерія Мельник, керівник фірми, сказала, що господарської діяльності не здійснювала і про використання банківського рахунку їй нічого не відомо. Вона пояснила, що стала керівником фірми за плату. Два засновника «Спецпроммеханизации» Едуард Нікіфоров зі Слов'янська та Сергій Охріменко з Торецка пояснили, що вони не мали печатки фірми і ніякої участі в її діяльності не брали. Також кожен з них є номінальним засновником ще 50 і 90 фірм відповідно.
Як зазначено в документах (див. вище), «Спецпроммеханизация» зареєстрована в Києві за адресою Ярославів Вал, будинок 13/2. Примітно, що за цією ж адресою «туляться» ще понад 500 (!) фірм.
Втім, за інформацією джерел CRiME'а, мережу підставних фірм навколо ТОВ «Спецпроммеханизация» – не єдина пральня, фігурує в справі Спецтехноекспорта. Є ще ТОВ «НВП-Ремтехресурс», зареєстрована на початку цього року якимсь Віталієм Ковалем із села Великі Селища Рівненської області.
