Финансовый мониторинг в Украине будет осуществляться по-новому.
С 7 февраля изменены правила финансового мониторинга, который теперь будет осуществляться на основании нового Закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:
В частности, согласно Закону субъектами первичного финансового мониторинга определены банки, финансовые учреждения, юридические лица независимо от формы собственности, предоставляющие финансовые услуги, а также адвокаты, нотариусы, аудиторы и лица, предоставляющие юридические услуги.
Еще одно из новшеств Закона – введение на законодательном уровне понятия «траст», под которым понимается юридическое лицо – нерезидент, осуществляющее свою деятельность на основе доверительной собственности, где поверенный действует за счет и в интересах доверителя, а также обязуется за вознаграждение совершать определенные юридические действия.
НЮАНСЫ:
Адвокаты, адвокатские бюро и объединения на практике, скорее всего, не будут предоставлять информацию о клиентах, поскольку не несут ответственности за неуведомление о правонарушениях своих клиентов в части информации, которая является адвокатской тайной либо стала им известна в рамках защиты интересов клиентов в судах.
Источник: Коррупция.инфо
