Співробітники податкової міліції Києва під час розслідування кримінального провадження ліквідували конвертаційний центр. Встановлено групу осіб, яка незаконно зареєструвала ряд транзитно-конвертаційних суб'єктів підприємницької діяльності. Про це повідомляє прес-служба податкової, передає Корупція.Інфо
Схема конвертації полягала в наступному: грошові кошти підприємств реального сектора економіки надходили на рахунки фіктивних суб'єктів господарської діяльності, які підконтрольні фігурантам справи, нібито за придбання цінних паперів. Після цього кошти конвертували і за допомогою банківських карток знімали готівкою для передачі замовникам за винятком винагороди 3,5-6% за конвертацію.
Орієнтовний обіг проконвертованих коштів за 2015-2016 роки, через розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах, склав більше 200 млн гривень, ймовірні втрати бюджету становлять близько 36 млн гривень.
Під час проведення слідчо-оперативних заходів, фіскали провели 11 обшуків в офісних приміщеннях, за місцем проживання фігурантів та в автомобілі організатора конвертаційного центру.
За результатами обшуків виявлено та вилучено 1 100 000 гривень готівкою, 7 печаток, 18 мобільних телефонів, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації та документації, яка свідчить про протиправної діяльності.