Правоохранители Львовской прекратили деятельность сети фиктивных банковских учреждений, которые присвоили свыше 2900000 грн. Аферисты предлагали быстрые кредиты без залога, справки о доходах и поручителей. С гражданами заключали фиктивные договоры о выдаче кредитов. В общем заключен 180 фиктивных договоров.
Информирует Корупциця инфо.
Такую незаконную деятельность организовал, как выяснили правоохранители, житель Житомира с помощью еще 6 человек. Эти финансовые учреждения не имели соответствующих лицензий и работали на территории Львовской, Житомирской, Волынской, Ровенской и Закарпатской областей, сообщает департамент противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины.
Мошенники размещали рекламные объявления через интернет и в местных газетах о предоставлении быстрых кредитов. Эти кредиты оформляли в арендованных офисах без справок о доходах и имущественного состояния заемщиков. С гражданами заключали фиктивные договоры о выдаче кредитов, а как гарантийные взносы граждане вносили средства от 1 до 6 тыс. Грн.
Правоохранители во время санкционированных обысков изъяли печати, штампы субъектов хозяйствования, договоры (соглашения), которые заключались с гражданами на получение кредитных средств, первичные документы бухгалтерского и налогового учета, расписки, записные книжки с инструкциями о правилах обращения с клиентами, электронное оборудование и рекламные буклеты.
По данному факту следственный отдел Лычаковского райотдела Львовского горуправления ГУМВД открыл уголовное производство по ч.3 ст.190 (мошенничество) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
Организатору и основателю преступной схемы объявлено о подозрении. Принимаются меры по обеспечению возмещения причиненного ущерба.
