Співробітники податкової припинили діяльність конвертаційного центру, що надавав столичним підприємствам послуги з незаконного формування валових витрат та переведення безготівкових грошей в готівку

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби, передає Корупція.Інфо

В ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК, була встановлена група осіб – організаторів конвертаційного центру, які для прикриття своєї незаконної діяльності зареєстрували і придбали корпоративні права ряду транзитних і фіктивних підприємств.

На рахунки цих компаній надходили безготівкові гроші від реально діючих підприємств у вигляді оплати за нібито придбані товари чи надані послуги. Надалі гроші знімалися з рахунків, відкритих в двох банках, і, за винятком 11-13%, які служили винагородою за незаконну конвертацію, разом з підробленими первинними документами передавалися замовникам таких послуг – представникам підприємств реального сектора економіки.

Податковий кредит транзитно-конвертаційних компаній формувався від підприємств імпортерів, які здійснюють реалізацію продукції, що імпортується на території України за готівкові кошти. Загальний обсяг проконвертованих коштів склав 136 мільйонів гривень, сума завданих державному бюджету збитків становить понад 22 мільйонів.

В даний час встановлено основні компанії – вигодонабувачі незаконної діяльності.

В результаті проведених в Києві 15 обшуків було виявлено та вилучено близько 650 тисяч гривень у національній та іноземній валюті, 33 печатки підприємств, комп'ютерна техніка, а також бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність. Крім того, накладено арешт на 43 розрахункових рахунки, на яких знаходиться півтора мільйона гривень