Співробітники Служби безпеки України під час масштабної спецоперації в Києві та Дніпропетровську припинили діяльність двох конвертаційних центрів з щомісячним обігом у 200 мільйонів гривень.
Про це йдеться у повідомленні СБУ, передає Корупція.Інфо.
"Конверти через безтоварні операції переводили у готівку гроші майже ста підприємств з Києва, Дніпропетровської, Одеської, Донецької та Полтавської областей. Організатори також здійснювали тіньові валютно-обмінні операції та махінації з цінними паперами", – говориться в повідомленні.
Зазначається, що під час обшуків в офісах конвертцентру співробітники спецслужби вилучили майже п’ятнадцять мільйонів гривень, двадцять п’ять печаток фіктивних підприємств, чорнові записи стосовно валютно-обмінних операцій, комп’ютерну техніку, податкову та бухгалтерську звітність, які доводять проведення фінансових оборудок.
Заблоковано декілька банківських рахунків, які використовували організатори конвертаційного центру.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 205, 208 та 212 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
