Правоохранители ликвидировали конвертационный центр в Харькове, который миллионами передавал деньги террористам "ЛНР"
Об этом сообщает Коррупция.Инфо со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Жители Луганской области, которые временно проживают в Харькове, использовали реквизиты и банковские счета созданных ими коммерческих фирм для незаконного перевода средств в наличность", – пояснили в СБУ.
Схема работы конвертационного центра выглядела следующим образом. Деньги перечисляли на счета фиктивных предприятий и затем их получали в банковских отделениях Харькова. Курьеры, которые были директорами фиктивных структур, получали наличные через платежные карты и при помощи чековых книжек. Наличность накапливалась в офисных помещениях, после чего переправлялась на оккупированные территорий Луганской области.
"Во время проведения обысков у злоумышленников изъято свыше трех миллионов гривен, большое количество платежных карт различных банков, чековые книжки, налоговые накладные на сумму около 1,5 млн грн, записи с отметками процентных ставок от конвертационных сделок, учредительная документация фиктивных предприятий, соглашения и печати фирм с признаками фиктивности", – добавляют в службе.
Правоохранители открыли уголовное производство за финансирование терроризма.
