Сотрудники МВД, Государственной службы финансового мониторинга и СБУ совместными усилиями пресекли деятельность крупного конвертационного центра в столице Украины. Правоохранители установили, что через него за 5 месяцев было выведено в теневой оборот сотни миллионов гривен, которые были выделены для обслуживания госпредприятий. Подавляющее большинство фирм, через которые «отмывались деньги», были зарегистрированы на граждан Российской Федерации.
Новость сообщает пресс-служба СБУ, передает Коррупция.инфо
«Средства в «конвертцентр» поступали через несколько коммерческих структур, которые победили в тендерах на обслуживание этих государственных предприятий. Затем деньги перечислялись на счета созданных мошенниками фиктивных компаний и присваивались участниками финансовой сделки. Подавляющее большинство фирм для отмывания денег была сознательно зарегистрирована на паспорта граждан РФ. Такая схема использована сознательно и, по замыслу мошенников, должна была усложнить поиск средств и расследования их противоправных действий украинскими правоохранителями», – сообщает пресс-служба СБУ.
Сотрудники СБУ провели санкционированные обыски в офисах конвертационного центра, в результате чего было изъято 2 миллиона гривен наличными, печати, документацию фиктивных фирм, которые были задействованы в схеме «отмывания», чековые книжки, паспорта граждан РФ, офисную технику, систему «Клиент-банка». На месте были также обнаружены боевые гранаты и другое оружие, патроны. Организатора схемы отмывания государственных средств уже задержали. Сейчас оперативники активно выясняют личности и других причастных к финансовой оборудкелиц.
