Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили шахрайську схему легалізації товарів із "ДНР/ЛНР" на 230 млн грн. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає Корупція.Інфо.
Керівництво однієї з маріупольських комерційних структур подало податкову звітність, згідно з якою восени 2014 році вона мала фінансово-господарські відносини з одним з держпідприємств аеропорту "Донецьк" майже на 1,5 млрд грн. Зазначимо, що саме в цей час йшли бої за територію аеропорту і ні господарської діяльності не проводилося. Посадовці держпідприємства фізично не могли оскаржити внесені комерсантами завідомо неправдивих даних", – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в результаті підприємцям було незаконно сформовано податковий кредит у розмірі понад 230 млн грн. "Користуючись ним, бізнесмени дістали можливість легалізувати на цю суму товари, у тому числі вугілля, що ввозиться з території так званої "ДНР/ЛНР", – уточнюється в повідомленні.
Відкрито кримінальну виробництво ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. В даний час встановлюються особи, які організували протиправний механізм.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення їх до кримінальної відповідальності.
