У Дніпропетровську співробітники СБУ спільно з міліцією та прокуратурою викрили мережу пунктів обміну валюти, яка незаконно працювала під брендом відомої фінансової установи.
Відзначається, що зловмисники міняли іноземну валюту з порушенням законодавства, не сплачуючи обов'язкові платежі в державний бюджет, повідомляє Корупція Інфо
"Під час обшуків правоохоронці вилучили 150 000 доларів США, 83 000 євро, 3 млн 360 000 гривень, 800 000 рублів, понад 1,3 кг золота, "чорнову бухгалтерію", комп'ютерну техніку і засоби відеофіксації", – уточнили у відомстві.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
