Сотрудниками налоговой милиции Запорожской области в рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 212 УК Украины прекращена деятельность конвертационного центра.
Об этом сообщила пресс-служба ДФС, передает Коррупция Инфо
"Общий объем незаконно проконвертированных средств для предприятий реального сектора экономики в 2015 году составил более 100 млн гривен", – сказано в сообщении.
На основании постановлений суда проведены шесть обысков по адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях. Во время обысков обнаружено и изъято 573 тыс. гривен и 20,6 тыс. долларов США наличными, 5 печатей, компьютерную технику, электронные носители информации и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности. На текущие счета фиктивных субъектов хозяйствования с остатком средств в сумме 84,7 тыс. гривен наложен арест.
