Колишня начальниця департаменту банківського нагляду Національного банку України під час роботи в НБУ зняла зі свого рахунку в банку мільйон доларів в той час, коли Нацбанк ввів обмеження на зняття готівки в фінустановах.
Національна поліція розпочала розслідування за цим фактом і попросили в суду дозвіл на доступ до документів стосовно перевірок, котрі здійснював департамент банківського нагляду в «Вернум-Банку», звідки чиновниця і знімала кошти.
Про це пише портал «Перша інстанція», який дізнався про справу з Єдиного реєстру судових рішень, передає Корупція.Інфо.
Як випливає з судових матеріалів, менеджмент «Вернум банку» в період з 5 лютого по 27 лютого 2015 роки видавав гроші гендиректору департаменту банківського нагляду Національного банку. Загальна сума, яка була знята з банківського рахунку і перевести в готівку співробітницею НБУ протягом цього часу, склала 934 тис. Доларів. Національна поліція почала розслідування, оскільки видача грошей відбувалася всупереч постанові НБУ від 1 грудня 2014 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України».
Йдеться про порушення встановлених обмежень для фінансових установ, згідно з якими банки були зобов’язані обмежити видачу готівки в національній валюті через каси і банкомати в межах до 150 тис. Гривень на добу на одного клієнта, а коштів в іноземній валюті або банківських металах з поточних і депозитних рахунків клієнтів через каси і банкомати в межах до 150 тис. гривень на добу на одного клієнта (за курсом НБУ).
Західні ЗМІ вперше розкрили подробиці стосунків між Зеленським і військовим керівництвом, які, можливо, стали причиною…
Збройні сили продовжують мужньо тримати оборону на всіх напрямках. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському,…
Європейський Союз вирішив перехопити пальму першості та провести прямі переговори України та РФ, адже такої…
На Заході активізувалися розмови про необхідність надання Україні більшої кількості озброєння, здатного вражати цілі на…
В мережі поширюється відео, на якому зафіксовано масштабну пожежу після чергового обстрілу тимчасово окупованого Луганська.…
Українські військові збили черговий російський Су-25, що стало вже восьмим літаком за останні 20 днів.…