Служба безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга разоблачила и прекратила работу конвертационного центра, незаконно организованного на территории Львовской области и Киева.
Как рассказали в пресс-службе СБУ, схему преступной деятельности центра разработали и контролировали киевляне. Следовательно, центр предоставлял услуги по отмыванию "грязных" денег и уклонения от уплаты налогов.
Путем проведения финансовых операций безналичные средства оседали на счетах подконтрольных фиктивных фирм. Впоследствии их показывали на счета ранее судимых и наркозависимых жителей Днепропетровской и Кировоградской областей.
Правоохранители задержали "предпринимателей" при попытке снять со счета 5000000 гривен наличными после очередного денежного перевода.
Следовательно, банковские счета фиктивного предприятия арестовали и возбудили уголовное дело против злоумышленников. Сейчас продолжаются оперативно-следственные действия.
