Працівники Служби безпеки України та Держслужби з фінансового моніторингу зуміли вичислити та перекрити багатомільйонний канал фінансування російсько-терористичних сил на Донбасі. Мільйони гривень перераховувалися підставними суб’єктами підприємницької діяльності та акціонерними товариствами не тільки для «заробітної плати» бойовикам, а й диверсантам на території, підконтрольній Україні.
Новину повідомляє прес-служба СБУ, передає Корупція Інфо
«Протягом червня-липня поточного року кілька російських компаній на підставі вдаваних договорів перерахували понад 100 мільйонів гривень акціонерному товариству з Донеччини. А отримані кошти підприємство, відповідно, перерахувало іншому підконтрольному товариству з обмеженою відповідальністю. Обидва суб’єкти підприємницької діяльності фактично знаходилися на тимчасово окупованих терористами територіях, але пройшли перереєстрацію за українським законодавством», – йдеться в повідомленні прес-служби.
До незаконних фінансових операцій були залучені й 30 фізичних осіб, які мали відкриті рахунки у філіали одного й того ж банку. На ці рахунки й розподілялися кошти, частину з яких направляли на окуповану територію, а іншу – на фінансування диверсійно-розвідувальних груп. Наразі ці рахунки заблоковані, як і рахунки вище згаданих юридичних осіб. Встановлено, що на момент блокування на них знаходилося близько 75 мільйонів гривень.
Стосовно всіх учасників каналу фінансування терористів СБУ відкрила кримінальні провадження.
