Працівники податкової міліції викрили міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом в 1 млрд гривень.
Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України, передає Корупція.інфо.
«Податковою міліцією викрито діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який надавав послуги з ухилення від сплати податків підприємствам реального сектора економіки. Загальний обсяг проконвертованих коштів становить 1 млрд гривень », – йдеться в повідомленні.
Клієнтами центру були платники ПДВ з п'яти регіонів – м Кіровоград, Харків, м Миколаїв, м Одеса та м Нікополь Дніпропетровської області, яким порушники «допомагали» незаконно формувати податковий кредит від підприємства з ознаками фіктивності.
Під час обшуків у місцях здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності вилучено 2,9 млн грн і 17,8 тис. доларів США готівкою, 54 печатки, 5 печаток нерезидентів, 17 системних блоків комп'ютерів, бухгалтерські документи, 2 ключа доступу до клієнтських банків, чорнові записи.
