Співробітники Служби безпеки України (СБУ) у Дніпропетровську припинили діяльність конвертаційного центру, який переводив в готівку кошти низки підприємств, у тому числі з тимчасово окупованих бойовиками територій Донбасу.
Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає Корупція Інфо
"Організатори конвертцентру надавали бізнесменам "послуги" з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету та незаконного формування податкового кредиту. Вони "обслуговували" понад 150 підприємств з різних регіонів України, зокрема й структури, які розташовані на тимчасово окупованих терористами територіях Донецької і Луганської областей", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що кошти підприємств перераховувалися на підставі безтоварних фальсифікованих угод на банківські рахунки низки фіктивних фірм. Потім вони надходили на банківські картки фізичних осіб з малозабезпечених верств населення та знімалися в банківських відділеннях. Таким чином, зловмисники перевели у готівку майже 700 млн гривень, підкреслили у прес-центрі СБУ.
"Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 2,6 млн гривень, фінансово-господарську документацію, печатки фіктивних підприємств та комп'ютерну техніку з системами "клієнт-банк". Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до організації та роботи конвертаційного центру", – йдеться в повідомленні.
