Співробітники управління Державної фіскальної служби і прокуратура ліквідували у Волинській області багатомільйонний конвертаційний центр.
Про це розповіли в прес-службі ГПУ, передає Корупція Інфо
«Викрили організовану злочинну групу, яка протягом тривалого часу займалася реєстрацією на підставних осіб фіктивних выгодоформирующих і транзитних підприємств, щоб забезпечити незаконне формування податкового кредиту по ПДВ для підприємств реального сектора економіки, а також надавав послуги з незаконного переведення багатомільйонних сум безготівкових коштів у готівку для її подальшої легалізації та присвоєння», – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці розповіли, що прокурори і податківці провели 36 обшуків на території Миколаївської, Хмельницької та Херсонської областей. На 132 рахунки фіктивних підприємств вже накладені арешти.
Під час обшуків виявлено понад 70 печаток підприємств, комп'ютерну техніку, чорнову бухгалтерію та інші речі і документи, які свідчать про незаконну діяльність.
Раніше повідомлялося, що співробітники служби безпеки України ліквідували в Києві великий конвертаційний центр, який причетний до фінансування терористів «ЛНР».
