Правоохоронці ліквідували конвертаційний центр в Харкові, який мільйонами передавав гроші терористам "ЛНР"
Про це повідомляє Корупція.Інфо з посиланням на прес-службу СБУ.
"Мешканці Луганської області, які тимчасово проживають у Харкові, використовували реквізити та банківські рахунки створених ними комерційних фірм для незаконного переведення коштів у готівку", – пояснили в СБУ.
Схема роботи конвертаційного центру виглядала наступним чином. Гроші перераховували на рахунки фіктивних підприємств і потім отримували їх у банківських відділеннях Харкова. Кур’єри, які були директорами фіктивних структур, отримували готівку через платіжні картки та за допомогою чекових книжок. Готівка накопичувалася в офісних приміщеннях, після чого переправлялася до окупованих територій Луганської області.
"Під час проведення обшуків у зловмисників вилучено понад три мільйони гривень, велику кількість платіжних карток різних банків, чекові книжки, податкові накладні на суму близько 1,5 млн грн, записи з відмітками відсоткових ставок від конвертаційних оборудок, установчу документацію фіктивних підприємств, угоди та печатки фірм з ознаками фіктивності", – додають в службі.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фінансування тероризму
