СБУ викрила факти "відмивання" більше 65 млн державних коштів, повідомляє прес-служба відомства передає Корупція.інфо
Ці кошти були привласнені посадовими особами одного з комерційних банків, пов'язаних з колишнім генеральним прокурором України Віктром Пшонкою.
Гроші були надані Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) Міністерству фінансів для реалізації одного з енергетичних проектів.
13 січня за СБУ почала кримінальне провадження за ч.3 ст. 209 КК України – легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Нагадаємо, в жовтні 2014 СБУ повідомляла, що розслідує низку справ проти Віктора Пшонки за підозрою у зловживаннях з нерухомістю в Києві. Раніше Пшонка та його син стали фігурантами 2 справ про спробу присвоєння земель агрофірми та привласненні 50 млн грн банку.
