Нещодавно Нацбанк повідомив, що наклав штраф на ТОВ “ФК” ГОЛДЕН ГРУП “в розмірі 100 тис грн” за порушення вимог валютного законодавства, надання недостовірної інформації на запити Національного банку при проведенні перевірки по дотриманню валютного законодавства “.
Номінальні власники ФК Євген Грибанов і Андрій Мельник.
На кінець 2018 р у компанії було 120 пунктів обміну валют. В основному в Києві.
Активи ФК в минулому році зросли з 31 до 53 млн грн.
21 травня 2019 р НБУ переоформив генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій ФК “Голден Груп”.
“Голден” і ряд інших фінкомпаній фігурують в кримінальному провадженні 42018101060000190 від 10.09.2018 р за ознаками злочину, передбаченого ст 364-1 КК України.
Глава НБУ Яків Смолій через родичів також має велику мережу обміну готівкової валюти.
Також раніше повідомлялося, що курс долара побив новий рекорд. Національний банк України в понеділок, 9 грудня, зафіксував офіційний курс гривні по відношенню до долара на позначці 23,72 грн / $.
