Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили мошенническую схему легализации товаров с "ДНР / ЛНР" на 230 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Корупция.Инфо.
Руководство одной из мариупольских коммерческих структур подало налоговую отчетность, согласно которой осенью 2014 году она имела финансово-хозяйственные отношения с одним из госпредприятий аэропорта "Донецк" почти на 1,5 млрд грн. Отметим, что именно в это время шли бои за территорию аэропорта и ни хозяйственной деятельности не проводилось. Чиновники госпредприятия физически не могли обжаловать внесенные коммерсантами заведомо ложных данных ", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате предпринимателям было незаконно сформирован налоговый кредит в размере более 230 млн грн. "Пользуясь им, бизнесмены получили возможность легализовать на эту сумму товары, в том числе угля, ввозимого с территории так называемой" ДНР / ЛНР ", – уточняется в сообщении.
Возбуждено уголовное производство ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время устанавливаются лица, которые организовали противоправный механизм.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения их к уголовной ответственности.