С пятницы, 1 января вступают в силу ужесточенные требования Национального банка Украины к пунтам обмена валют.
Теперь по аналогии с банками небанковские финансовые учреждения должны предоставлять информацию о структуре собственности и владельцев с существенным участием, сообщает Коррупция Инфо
Повысились требования к минимальному размеру собственного капитала обменников – не меньше, чем 20 млн гривен, если количество структурных подразделений не превышает 100. Каждое дополнительное увеличение их количества на 50 единиц требует увеличения капитала на 5 млн гривен.
Кроме того, установлены следующие новые требования:
– наличие документа, которым установлен размер аванса в наличной иностранной валюте и гривнах s максимальная сумма остатков в кассе финансового учреждения и пункте обмена валюты в наличной иностранной валюте;
– наличие юридически оформленного документа, подтверждающего право собственности на помещение, в котором находится обособленное подразделение, пункт обмена валюты финансового учреждения или право аренды на это помещение на срок не менее чем один год;
– закреплена необходимость наличия РРО (регистраторов расчетных операций) в кассе финансового учреждения, его обособленных подразделениях и пунктах обмена валюты, в которых производится обмен валют;
– размещение информации об установленных курсах обмена валют в сети Интернет;
– введена новая форма отчетности для финансовых учреждений – отчетная справка о кассовых оборотах за день и остатках ценностей;
– наличие охраны, соответствующего хранилища, установки системы видеонаблюдения и оборудование рабочих мест кассиров ограждающими конструкциями.
Также расширен перечень информации, которая должна размещаться в кассе финансового учреждения в доступном для обзора клиентами месте, а именно:
– наличие соответствующего документа с указанием фамилии кассового работника, который допущен к осуществлению валютно-обменных операций;
– информация о местонахождении кассы финансового учреждения, их обособленных подразделений;
– копия генеральной лицензии на осуществление валютных операций.
