Сотрудники Службы безопасности Украины в Белой Церкви прекратили деятельность конвертационного центра, который обслуживал бизнесменов, которые "зарабатывали" при осуществлении государственных закупок.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
"Конверт предоставлял услуги ряду столичных предприятий, которые становились победителями гостендеров в строительной отрасли. Через полтора десятка фиктивных фирм организаторы минимизировали коммерсантам налоги, искусственно формировали налоговые кредиты и помогали вывести наличные в "тень". По предварительным оценкам, конвертцентр с ежемесячным оборотом в более 50 млн гривен функционировал с начала прошлого года", – говорится в сообщении.
Во время обысков в семи офисных помещениях конвертационного центра сотрудники спецслужбы изъяли 1 млн гривен, печати фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведение нелегальных сделок.
Также были заблокированы 140 банковских счетов в более чем 20 отечественных банках, которые использовались организаторами для совершения противоправных операций.
Сейчас открыто уголовное производство по ст. 191 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.