Коломойский летом вывел за границу $1,8 млрд, а Нацбанк тогда же потерял $2 млрд для удержания курса гривны. Сразу после чего начался коллапс.
– В прошлую пятницу в СМИ появилась статья, в которой приводятся данные, что Приватбанк вывел из страны через фиктивные импортные контракты около 11 млрд грн. Летом вы выпустили разъяснение, что штраф за такие нарушения будет равняться сумме липового контракта. Будете штрафовать Приват?
– Я не видела у Приватбанка операции по выводу 11 млрд грн. Пока я видела у него, как и у остальных банков, лишь отток депозитов. И не видела я, чтобы Приват задержал хотя бы одну платежку. На сегодняшний день у меня претензий к Привату нет.
Это фрагмент интервью председателя Нацбанка Украины Валерии Гонтарєвой изданию «Лигабизнесинформ». Она дала его в ноябре, через несколько дней после публикации Федора Орищука в «Главкоме» о выводе «Приватбанком» сотен миллионов долларов за границу по договорам, которые очень сложно назвать нефиктивными.
Несколько дней назад, после того, как Нацбанк окончательно расписался в своей неспособности удержать курс гривны и позволил ей отчалить в район 20 грн./$, об этой истории напомнил блогер Алексей Романов. Дополнив своими розысками.
Мы решили свести воедино все исследования, добавив свои. Несмотря на то, что, во-первых, история эта оказалась незаслуженно забытой, во-вторых, все-таки вычислить полную цену вопроса. Итак.
В судебном реестре есть несколько десятков дел, которые свидетельствуют о том, что прошлым летом из «Приватбанка» было выведено за границу минимум $1,8 млрд. В те же самые месяцы резервы Нацбанка уменьшились на $2 млрд, а официальный курс гривны искусственно удерживался на уровне 11,5.
Так случилось, что после того, как «приватовцы» вывели за рубеж свои деньги, курс гривны начал окончательно валиться без никаких шансов на остановку. Возможно, «просто так получилось». В каждом случае Нацбанк этой зависимости не исследовал, потому напомним, Гонтарева «не видела у Приватбанка операции по выводу 11 млрд грн».
Однако не будем обвинять руководителя НБУ. Возможно, она имела в виду, что не видела 11 млрд, зато заметила большие суммы. Ведь $1,8 млрд тогда составляло около 21 млрд грн. И если бы журналист уточнил, то услышал бы: «21 миллиард видела, а 11 – нет, не было такого».
Здесь есть еще один интересный нюанс. Все «частные» сделки по выводу денег были проведены в мае-августе. Последняя сделка – 21 августа. А уже на следующий день стало известно, что Гонтарева обратила внимание банкиров на то, что «покупка валюты под фиктивные экспортно-импортные контракты, «мусорные» ценные бумаги, а также мнимые сделки, смыслом которых является искажение реального содержания транзакций, сокрытие 100% продажи валютной выручки и другие операции, которые придумываются в обход введенных регулятором административных ограничений, — это нарушение валютного законодательства, следствием будет применение штрафов в размере соглашения».
То есть Гонтарева включила регулятора лишь после того, как «приватовцы» закончили свои дела.
Теперь перейдем к механике сделок, которую мы реконструировали из судебных решений. Стандартная схема выглядела так.
Связанная с группой «Приват» фирма получала в «Приватбанке» кредит, деньги которого оставались на счете в этом же банке. Затем фирма заключала договор с некой британской компанией на закупку какого-либо товара (название товара – несущественна) на десятки миллионов долларов. Через несколько дней после этой сделки фирма перечисляла 100-процентную предварительную оплату британцам на счет в «PrivatBank Cyprus branch». Только после этого украинская фирма заключала договор с «Приватбанком» о том, что залогом по ранее взятому кредиту являются имущественные права на еще непоставленный товар от британцев. А уже после этого британская фирма сообщала, что не может выполнить поставку и разрывала договор с украинской фирмой, не возвращая полученные деньги.
Вот так в мае-августе из «Приватбанка» в «PrivatBank Cyprus branch» было перекачано $1,8 млрд.
| Фирма – сколько вывела | Владельцы/руководитель | «Приватовское» корни |
| ООО «Каринда» – $18 млн | Равенскрофт холдингз лимитед» (Тортола)/Максим Счастливець | На момент образования в 2005 году фирма называлась ООО «Днепропетровская финансово–промышленная группа «Приват», а ее владельцем был офшор «Компания «ФПГ Приват лтд» (Тортолла). Директором несколько лет была Юлия Лихачева – член ревизионной комиссии ПАО «Днепразот», принадлежащей «Привату». |
| ООО «Инком 2001» – $47 млн | «Соутфилд админ лимитед» (Белиз)/Максим Малиновский | Одним из первых соучредителей был Евгений Владимир Игнатьев. Этим ФИО подписано письмо председателя Фонда госимущества Валентины Семенюк в 2005 году относительно «неэффективности» управление Никопольским ферросплавным заводом группой Виктора Пинчука, когда за этот завод боролся Коломойский. Несколько лет фирму возглавлял Дмитрий Капли, который в 2010 году был представителем кандидата в президенты Украины Сергея Тигипко, который начинал свою карьеру в «Приватбанке». До ноября 2012 г. соучредителем ООО «Инком 2001» был виргинский офшор «Шевконн Холдингз Лтд», который вместе с оффшорами из группы «Приват» является соучредителем ряда компании, например, ООО «Техсервисмонтаж», ООО «Рапит». |
После этого начиналось заметание юридических следов. Украинская фирма обращалась к Хозяйственного суда Днепропетровской области (один из примеров) с требованием взыскать с британцев деньги и расторгнуть договор залога с «Приватбанком». Во всех случаях суд решал одинаково – деньги надо вернуть, договор залога – не разрывать.
Но по юридическим боком фактовой оставалась такой: «Приватбанку» по договорам залога принадлежащих так и не поставленные в Украину товары. А шансы взыскать авансы из британских фирм кажутся такими же призрачными, как у "Юкоса" взыскать убытки с Путина.
Теперь еще немного о том, почему эти сделки неприятно тхнули еще на момент заключения сделок, и почему Нацбанк должен был тщательнее присмотреться к ним относительно фиктивности.
Во-первых, $325 млн пошло на поставку в Украину экскаваторов и автокранов. Чтобы поверить, что в воюющей стране, где промышленное производство прошлым летом шла под откос в тартарары, кому-то резко понадобилась такое количество погрузочно-строительной, надо быть по меньшей мере Гонтаревою.
Еще $366 млн ушло на приобретение полиетилентерефталату, который используется при производстве фото-, кино – и рентгенпленки. Здесь можем Гонтаревой напомнить, что единственный завод по производству кинопленки в Украине – шосткинская «Свема» – был распилен на металлолом Щербанем и Чмырем еще в середине 2000-х.
Во-вторых, украинские закупочные фирмы, через которые шел вывод долларов из «Приватбанка», имеют кучу доказательств о их аффилированность с группировкой Игоря Коломойского. Например ООО «Каринда», через которую вывели $18 млн, не всегда имела такое название, не всегда была зарегистрирована на оффшор «Равенскрофт холдингз лимитед» (Тортола), и только с недавних пор имеет директором некоего Максима Счастливца.
На момент образования в 2005 году эта фирма называлась ООО «Днепропетровская финансово-промышленная группа «Приват». Ее владельцем был офшор «Компания «ФПГ Приват лтд» (Тортола). А директором несколько лет была Юлия Лихачева – член ревизионной комиссии ПАО «Днепразот», принадлежащей «Привату».
В-третьих, об отношении британских «кидал» к «Привату» можно просто погуглить.
«Rossyn investing corp.» (получила от «приватовцев» $61 млн) – это давний поставщик «Укрнафты« и через нее шли сделки по продаже бензина «Укртатнафты» с последующей продажей обратно в Украину из-за пресловутой «Ливелу».
«Teamtrend Limited» (выведено $494 млн) еще десять лет назад светилась в СМИ со ссылкой на решение британского суда, как компания, принадлежащая самому Игорю Коломойскому и Сергею Шекланову.
«Trade Point Agro Limited» ($501 млн) – это давний поставщик «Запорожского масложиркомбината» (ТМ «Щедро»), принадлежащей «Привату».
«Collyer Limited» ($721 млн) известен как акционер ПАО «Ботиевськое хлебоприемное предприятие» (Днепропетровская область), регистратором прав собственности которого является «Приватбанк».
«Milbert ventures inc.» ($33 млн) – это давний партнер «Укрнафты« и «Укртатнафты» по поставкам нефти.
«Zao ukrtransitservice ltd» ($6 млн) – акционер днепропетровского ПАО «Лит», которое ранее через цепочку принадлежало самому «Приватбанка».
Дальше описывать не будем. Перейдем сразу к выводам. Для написания этого текста журналисты потратили сутки на гуглопоиск, изучение ЕГР, реестр судебных решений и сопоставление вывода денег с потерями валютных резервов Украины.
Гонтарева, обладая несравненно более мощными ресурсами и аналитиками, «не видела у Приватбанка операции по выводу».
Ну, что же – это талант. И то, что в Украине – талантливый руководитель НБУ и является единственным позитивом в этом тексте.