Управление государственной полиции по экономическим преступлениям Латвии открыло уголовное производство по факту возможного «отмывания» денег в размере 80 миллионов долларов. Правоохранители предполагают, что эту сумму из госбюджета похитили люди Януковича (родственники и соратники) и пытались их легализировать через банки.
Об этом сообщает издание «DELFI», передет Коррупция.Инфо
В частности представитель латвийской государственной полиции Томас Садовскис рассказал изданию, что по факту обнаружения счетов бывших украинских политиков было открыто уголовное производство, предусматривающее уголовную ответственность за легализацию средств, полученных преступных путем, в крупном размере или с участием организованной группы. Пока правоохранители не называют ни подозреваемых по этому делу, ни банков, имевших отношение к «отмыванию» выше указанных средств.
Ранее Виестурс Бурканс, руководитель Службы по борьбе с легализацией незаконно полученных средств в Латвии, упоминал о том, что в данном деле фигурируют суммы крупных размеров, которые были зачислены на офшорные счета, впоследствии замороженные.