Национальный банк Украины направил в правоохранительные органы обращение о предоставлении правовой оценки действиям депутата от "Народного фронта" Игоря Котвицкого по переводу 40 млн долларов (почти миллиард гривен – ред.) На Панаму.
Об этом сообщил в своем Facebook народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко, ссылаясь на ответ Нацбанка на запрос, передает Коррупция Инфо
По словам депутата, сам лист имеет гриф "для служебного пользования" и не подлежит публикации.
Ранее Сергей Лещенко заявил, что Игорь Котвицкий вывел через государственный "Ощадбанк" в оффшор $ 40 млн, принадлежащих министру внутренних дел Арсена Авакова. Нардеп объяснил, что Котвицкий до избрания в парламент руководил семейной корпорацией действующего министра внутренних дел.
По информации Лещенко, чтобы вывести деньги, Котвицкий перекупил долг одной из украинских юридических лиц перед зарубежной компанией. "Когда этот факт вскрылся, начались проверки и внутренние расследования. Оказалось, что деньги были положены на счет Котвицкого в" Сбербанка России "во время Революции Достоинства и находились там весь 2014 год. А для перевода денег использовался государственный" Ощадбанк Украины ", которым руководит соратник Яценюка и Авакова Андрей Пышный ", – написал нардеп.
Для того, чтобы сделать такую транзакцию, "Ощадбанк" должен был провести проверку происхождения средств, поскольку депутат Котвицкий является "политически значимым лицом" – или politically exposed person (PEP) в терминологии ФАТФ. Однако "Ощадбанк" пропустил перевод денег, не поинтересовавшись, почему 40 млн долларов отсутствуют в декларации Котвицкого за 2014 год.
"Получив добро" Ощадбанка "на перевод денег, Котвицкий наткнулся на другой блок – в управлении НБУ по городу Киеву. Однако звонок начальника профильного департамента Леонида Антоненко разблокировал перевод, после чего деньги покинули пределы Украины", – пишет Лещенко.
По словам нардепа, когда перевод незадекларированных Котвицкого 40 млн долларов из Украины на Панаму был закончен, а в истеблишменте начался шум, депутат не придумал ничего лучшего, как … "вспомнить" о своих сбережениях и через полгода после окончания декларирования подать "уточненную" декларацию.