Фінансовий моніторинг в Україні здійснюватиметься по-новому.
З 7 лютого змінені правила фінансового моніторингу, який тепер буде здійснюватися на підставі нового Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
ВПЛИВ НА БІЗНЕС:
Зокрема, відповідно до Закону суб'єктами первинного фінансового моніторингу визначені банки, фінансові установи, юридичні особи незалежно від форми власності, що надають фінансові послуги, а також адвокати, нотаріуси, аудитори та особи, які надають юридичні послуги.
Ще одне з нововведень Закону – введення на законодавчому рівні поняття «траст», під яким розуміється юридична особа – нерезидент, що здійснює свою діяльність на основі довірчої власності, де повірений діє за рахунок та в інтересах довірителя, а також зобов'язується за винагороду здійснювати певні юридичні дії .
НЮАНСИ:
Адвокати, адвокатські бюро та об'єднання на практиці, швидше за все, не будуть надавати інформацію про клієнтів, оскільки не несуть відповідальності за неповідомлення про правопорушення своїх клієнтів в частині інформації, яка є адвокатською таємницею або стала їм відома у рамках захисту інтересів клієнтів в судах.
Джерело: Корупція.інфо