Служба безопасности Украины открыла уголовное дело против дочерних компаний "Лукойла" и ВЕТЕК за отмывание денег и финансовую поддержку боевиков.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает Коррупция.инфо
"В течение 2013-2014 годов должностные лица "Лукойла" через морские терминалы Феодосии, Херсона, Измаила, Николаева и Одессы, а также через пункты пропуска на украинской западной границе и через границу с Беларусью вне таможенного контроля, с использованием подконтрольных субъектов хозяйствования (ОАО "Лукойл", "Лукойл-Украина", Одесский нефтеперерабатывающий завод, ООО "Первая топливная компания" и другие) организовали контрабанду и реализацию более 2 млн тонн нефтепродуктов на общую сумму около 2 млрд долларов США ",– Говорится в сообщении.
Противозаконно полученные доходы под прикрытием фиктивных соглашений перечисляли на счета подконтрольных предприятий. В дальнейшем полученные преступным способом средства направляли на финансирование террористической деятельности так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Уголовное дело расследуется по статье 209 (отмывание денег) и 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса.
Отметим, "Лукойл" – крупная частная компания РФ. Ее главные акционеры – Вагит Алекперов и Леонид Федун.