В Киеве прекращена деятельность крупнейшего в стране "конвертационного центра" с оборотом в 2014 году составил миллиард гривен.
Об этом в своем Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков.
"Конверт" располагался в Киеве и оказывал "услуги" по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более 1000 предприятий реального сектора экономики. В схеме деятельности были задействованы банковское учреждение – ОАО КБ "Стандарт", более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные ", – говорится в сообщении.
В ходе реализации материалов было проведено 7 обысков, во время которых изъято около 5000000 гривен, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы.
Наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 миллионов гривен.
"В ходе документирования установлена причастность к деятельности« конвертационного центра »около 10 человек. Кроме того, установлено коррупционные связи организаторов" конвертцентр "с руководством одной из районных налоговых инспекций г.. Киева", – сообщил глава МВД.
Фото с Facebook Арсена Авакова
Источник: Украинская правда