Поліція розслідує кримінальне провадження №12015100000000490 за фактом шахрайства та розтрати з боку керівництва «Українського професійного банку» і компанії «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», яка належить НБУ.
Про це йдеться в постанові Печерського райсуду Києва, передає Корупція Інфо.
Банкірів підозрюють в тому, що під приводом отримання «овернайта» терміном на один день для підтримки ліквідності «УПБ» та дотримання відповідних економічних нормативів, вони заволоділи майном ВАТ «ДІВІ Банк».
За даними finbalance, «Український професійний банк» визнали неплатоспроможним вже на наступний день після відкриття кримінальної виробництво (28 травня 2015 року). В офіційному повідомленні НБУ вказувалося, зокрема, що фінустанова не виконувала свої зобов'язання по міжбанківських кредитах. У серпні чиновники розпорядилися ліквідувати банк.
За даними НБУ, на 17 березня 2015 основним контролером УПБ через ТОВ «Український фінансово-інвестиційний альянс» був Євген Балушка. За неофіційними ж даними, вплив на цей банк мав в т.ч. Анатолій Юркевич – співвласник групи «Мілкіленд», яка, до речі, публічно заявляла, що мала депозити в банку. +
За даними НБУ, основним акціонером банку «Розрахунковий центр» на січень 2016 був сам же НБУ (77,8% акцій), Кабмін (8,66%), Мінфін (4,35%), Ринат Ахметов (3,76%) .
Раніше журналіст Олександр Дубінський писав у виданні Forbes-Україна з посиланням на джерела в НБУ, в кримінальному провадженні №12015100000000490 йдеться про розкрадання майже 500 млн. Гривень через рахунки УПБ за сприяння банку «Розрахунковий центр».