Работники управления противодействия преступности в сфере экономики совместно с работниками следственного управления ГУ МВД Украины во Львовской области разоблачили и доказали причастность 41-летней львовянки к незаконной деятельности конвертационного центра, занимался выводом средств из реального сектора экономики в теневой оборот, передает Коррупция Инфо.
В частности, было установлено, что «финансистка» не только имела непосредственное отношение к изготовлению поддельных документов, но и контролировала финансовые потоки более десятка фиктивных предприятий, задействованных в преступной схеме. Через счета этих несуществующих субъектов предпринимательской деятельности прошло не менее 100 000 000 безналичных гривен, часть из которых была конвертирована в наличность.
Следственным управлением злоумышленницы объявлено о подозрении в соучастии в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины. Первой из статей предусмотрено наказание в виде штрафа от пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Санкции за служебный подлог еще строже – от штрафа в размере до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.