Работники налоговой милиции Ивано-Франковской области прекратили деятельность конвертационного центра, маскувпвся под 17 различных предприятий, сообщает пресс-служба ДФС, передает Корупция.Инфо.
Во время проведения мероприятий по уголовному производству по ст. 205 и ст. 209 УК Украины, налоговики встановимлы, что легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета «транзитных» СХД.
В дальнейшем средства снимались наличными участниками центра (якобы с целью закупки товарно-материальных ценностей) и передавались должностным лицам реального сектора экономики за исключением 7-11% за конвертацию.
Общий объем проконвертированных средств по 2014-2015 год составил 250 млн. Гривен, потери бюджета составляют около 50 млн. Гривен.
Проведены три санкционированные обыски в офисах, а также в квартирах организаторов, где изъято 17 печатей предприятий, 11 чековых книжек, компьютерная техника и теневую документацию, подтверждающую их противоправную деятельность.
Сейчас продолжаются следственные действия по становлению круга лиц, причастных к совершению уголовного преступления.