обмін

З п'ятниці, 1 січня вступають в силу посилені вимоги Національного банку України до пунтам обміну валют.

Тепер за аналогією з банками небанківські фінансові установи повинні надавати інформацію про структуру власності і власників з істотною участю, повідомляє Корупція Інфо

Підвищилися вимоги до мінімального розміру власного капіталу обмінників – не менше, ніж 20 млн гривень, якщо кількість структурних підрозділів не перевищує 100. Кожне додаткове збільшення їх кількості на 50 одиниць вимагає збільшення капіталу на 5 млн гривень.

Крім того, встановлені такі нові вимоги:

– наявність документа, яким установлено розмір авансу в готівковій іноземній валюті та гривнях s максимальна сума залишків в касі фінансової установи та пункті обміну валюти в готівковій іноземній валюті;

– наявність юридично оформленого документа, що підтверджує право власності на приміщення, в якому знаходиться відокремлений підрозділ, пункт обміну валюти фінансової установи або право оренди на це приміщення на строк не менше ніж один рік;

– закріплена необхідність наявності РРО (реєстраторів розрахункових операцій) в касі фінансової установи, його відокремлених підрозділах і пунктах обміну валюти, в яких проводиться обмін валют;

– розміщення інформації про встановлені курси обміну валют в мережі Інтернет;

– введена нова форма звітності для фінансових установ – звітна довідка про касові обороти за день і залишки цінностей;

– наявність охорони, відповідного сховища, встановлення системи відеоспостереження та обладнання робочих місць касирів огороджувальними конструкціями.

Також розширено перелік інформації, яка повинна розміщатися в касі фінансової установи в доступному для огляду клієнтами місці, а саме:

– наявність відповідного документа із зазначенням прізвища касового працівника, який допущений до здійснення валютно-обмінних операцій;

– інформація про місцезнаходження каси фінансової установи, їх відокремлених підрозділів;

– копія генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.