Налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом более 4 млрд. гривен за 2015 год, который действовал на территории 5 областей Украины и в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины, передает Коррупция Инфо
"Работниками налоговой милиции Центрального офиса в рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.205 и ч.3 ст.212 УК Украины прекращена деятельность конвертационного центра, действовавшего на территории Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Луганской, Одесской областей и г. Киеве", – говорится в сообщении.
На основании постановления суда проведен обыск в автомобиле Mersedes, которым пользуется организатор конвертационного центра.
Во время обыска изъято 315 тыс. долларов США, 1 млн. 393 тыс. грн. наличными, пистолет Форт-12 и патроны к нему.
Следственные действия продолжаются.