Работники налоговой милиции разоблачили межрегиональный конвертационный центр с оборотом в 1 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины. Новость передает Коррупция.инфо
«Налоговой милицией разоблачена деятельность межрегионального конвертационного центра, который предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов предприятиям реального сектора экономики. Общий объем проконвертированных средств составляет 1 млрд гривен», – говорится в сообщении.
Клиентами центра были плательщики НДС из пяти регионов – г. Кировоград, г. Харьков, г. Николаев, г. Одесса и г. Никополь Днепропетровской области, которым нарушители «помогали» незаконно формировать налоговый кредит от предприятий с признаками фиктивности.
Во время обысков в местах осуществления незаконной финансово-хозяйственной деятельности изъято 2,9 млн грн и 17,8 тыс. долларов США наличностью, 54 печати, 5 печатей нерезидентов, 17 системных блоков компьютеров, бухгалтерские документы, 2 ключа доступа к клиентским банкам, черновые записи.
