Прокуратурою Голосіївського району Києва спільно із співробітниками МВС і Служби безпеки України (СБУ) припинена діяльність конвертаційного центру з оборотом в 200 млн грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва, передає Корупція.Інфо.
Центр діяв на території Києва та Миколаєва.
"Організаторами виявилися посадові особи декількох держпідприємств і 36-річний уродженець Миколаєва, які налагодили схему заволодіння державними коштами шляхом їх перерахування на рахунки фіктивних підприємств за нібито поставлену в державний резерв сільськогосподарську продукцію. В подальшому кошти переводилися в готівку і розподілялися між учасниками злочинної схеми. За час діяльності конвертаційного центру обіг коштів склав понад 200 млн грн", – йдеться в повідомленні.
Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили печатки кількох десятків підприємств, задіяних у злочинній схемі, а також грошові кошти в сумі близько 360 тис. грн.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) і ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Тривають обшуки та слідчі дії щодо встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації та роботі конвертаційного центру.
Першим цю новину поширив агрегатор Корупція.Інфо
https://play.google.com/store/apps/details?id=info.korupciya.news&hl=ru