Сотрудники службы безопасности Украины ликвидировали в Черкасской деятельность конвертационного центра, который вывел в «тень» более 60 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Коррупция Инфо
«Организаторы конверта в течение двух лет оказывали« услуги »по отмыванию денег, уклонение от уплаты налогов и обналичивания средств. Для прикрытия противоправной деятельности конвертцентр занимался якобы куплей-продажей строительных материалов и изделий из древесины.
На самом деле путем заключения фиктивных договоров на поставку товарно-материальных ценностей он «обслуживал» более двадцати коммерческих структур реального сектора экономики. За свои услуги злоумышленники брали 5-10% от выводимой в «тень» суммы », – говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в Днепропетровске прекратили деятельность конвертационного центра. Через него переводились в наличные средства с временно оккупированных террористами территорий.
Напомним, что сотрудники СБУ ликвидировали схему финансирования боевиков Донбасса через одну из украинских платежных систем.
