Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровске прекратили деятельность конвертационного центра, который переводил денежные средства ряда предприятий, в том числе с временно оккупированных боевиками территорий Донбасса.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Коррупция Инфо
"Организаторы конвертационного предоставляли бизнесменам" услуги "по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита. Они" обслуживали "более 150 предприятий из разных регионов Украины, в том числе и структуры, которые расположены на временно оккупированных террористами территориях Донецкой и Луганской областей ", – говорится в сообщении.
Отмечается, что средства предприятий перечислялись на основании бестоварных фальсифицированных договоров на банковские счета ряда фиктивных фирм. Затем они поступали на банковские карты физических лиц из малообеспеченных слоев населения и снимались в банковских отделениях. Таким образом, злоумышленники обналичили почти 700 млн гривен, подчеркнули в пресс-центре СБУ.
"Во время обысков правоохранители изъяли более 2600000 гривен, финансово-хозяйственная документация, печати фиктивных предприятий и компьютерную технику с системами" клиент-банк ". Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации и работы конвертационного центра ", – говорится в сообщении.