Сотрудники Службы безопасности Украины во время масштабной спецоперации в Киеве и Днепропетровске пресекли деятельность двух конвертационных центров с ежемесячным оборотом в 200 млн. гривен.
Об этом говорится в сообщении СБУ, передает Коррупция.Инфо.
"Конверты через бестоварные операции переводили в наличные деньги почти ста предприятий из Киева, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Полтавской областей. Организаторы также осуществляли теневые валютно-обменные операции и махинации с ценными бумагами", – говорится в сообщении.
Отмечается, что во время обысков в офисах конвертационного сотрудники спецслужбы изъяли почти пятнадцать миллионов гривен, двадцать пять печатей фиктивных предприятий, черновые записи о валютно-обменных операций, компьютерную технику, налоговую и бухгалтерскую отчетность, доказывающих проведения финансовых сделок .
Заблокировано несколько банковских счетов, которые использовали организаторы конвертационного центра.
Открыто уголовное производство по ст. 205, 208 и 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.