В Виннице сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой разоблачили конвертационный центр, который вывел в теневой оборот свыше сорока миллионов гривен.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает Коррупция Инфо
"Организаторы конверта создали ряд фиктивных фирм, через которые конвертировали деньги и минимизировали налоговые платежи для коммерческих структур. Для этого они заключили бестоварные соглашения с более чем тридцатью предприятиями реального сектора экономики из Киевской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей", – говорится в сообщение.
Правоохранители во время обысков изъяли печати, счета и реквизиты фиктивных фирм, жесткие диски и чековые книжки, которые доказывают проведение финансовых сделок. СБУ наложило арест на банковские счета выявленных фиктивных фирм и заблокировала свыше 2,5 миллиона гривен.
Сейчас продолжается проверка финансовой деятельности конвертационного центра и было открыто соответствующее уголовное производство.