Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровске пресекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Как отмечается, двое жителей Днепропетровска зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей и обналичивания средств на основании бестоварных операций. Клиентами конверта были почти сто банковских структур и предприятий региона.
"Наличность снималась курьерами в банковских отделениях и передавалась заказчику. В зависимости от типа финансовой сделки процент организаторов конверта составлял от 4,5 до 11%. По предварительным данным, общий объем средств, "отмытых" через конвертцентр в 2015-2016 годах, достигал почти триста миллионов гривен", – говорится в сообщении.
Как сообщается, во время обысков в офисном помещении, машинах курьеров и по месту жительства организаторов сотрудники СБУ изъяли свыше 1 млн гривен. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения фиктивных операций. Проводится проверка банковских счетов, которые использовались конвертационным центром.
"Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к финансовой афере", – говорится в сообщении.