Служба безопасности Украины разоблачила в Днепропетровске и Харькове два конвертационных центра с ежемесячным оборотом в 1 млрд. гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает Коррупция.Инфо.
Как сообщили в пресс-службе, для вывода средств в "тень" злоумышленники создали 67 фиктивных фирм, которые оформляли бестоварные сделки с местными предприятиями. Таким образом, более сотни субъектов хозяйствования переводили деньги в наличные или искусственно формировали налоговые кредиты для уклонения от уплаты налогов в бюджет.
Сотрудники СБУ изъяли почти 4 миллиона гривен, печати фиктивных предприятий, системы "клиент-банк", векселя и "мусорные" ценные бумаги, которые использовались для пополнения уставных фондов заказчиков. Также злоумышленники хранили пять единиц нарезного и травматического оружия. Также наложен арест на 53 счета, принадлежащие фиктивным фирмам. Сейчас на счетах уже зафиксированы более 17 млн гривен.
Возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации и функционированию конвертационных центров.