Работники Службы безопасности Украины и Госслужбы по финансовому мониторингу сумели вычислить и закрыть многомиллионный канал финансирования российско-террористических сил на Донбассе. Миллионы гривен перечислялись подставными субъектами предпринимательской деятельности и акционерными обществами не только для «заработной платы» боевикам, но и диверсантам на территории, подконтрольной Украины.
Новость сообщает пресс-служба СБУ, передает Коррупция Инфо
«В течение июня-июля текущего года несколько российских компаний на основании мнимых договоров перечислили более 100 000 000 гривен акционерному обществу из Донбасса. А полученные средства предприятие, соответственно, перечислило другом подконтрольном обществу с ограниченной ответственностью. Оба субъекты предпринимательской деятельности фактически находились на временно оккупированных террористами территориях, но прошли перерегистрацию по украинскому законодательству », – говорится в сообщении пресс-службы.
К незаконным финансовым операциям были привлечены и 30 физических лиц, которые имели открытые счета в филиалы одного и того же банка. На эти счета и распределялись средства, часть из которых направляли на оккупированную территорию, а другую – на финансирование диверсионно-разведывательных групп. Сейчас эти счета заблокированы, как и счета вышеупомянутых юридических лиц. Установлено, что на момент блокировки на них находилось около 75000000 гривен.
В отношении всех участников канала финансирования террористов СБУ открыла уголовные производства.