Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура поновили підозри всім учасникам злочинної організації, на чолі з Дмитром Сенниченком, колишнім головою Фонду держмайна.
Це повідомляється прес-службою НАБY.
Зазначається, що тепер вони також підозрюються у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 10 млрд грн.
Як нагадали у відомстві, загалом йдеться про вісьмох підозрюваних: ексголову Фонду державного майна, особу наближену до нього, ексрадника голови ФДМУ, двох колишніх в.о. директора АТ «Одеський припортовий завод» (у різні періоди); колишнього в.о. керівника АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»; двох власників ТОВ – переможця аукціону на АТ «Одеський припортовий завод» та двох фізичних осіб – співучасників злочину.
Як повідомлялося, наприкінці березня Національне антикорупційне бюро викрило злочинну організацію на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Дмитром Сеннниченком.
За даними слідства, упродовж 2019-2021 років її учасники заволоділи понад 500 млн грн коштів АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія». Сума неправомірної вигоди, отримана членами злочинної організації за весь час контролю над «Одеським припортовим заводом» оцінюється у понад 2 мільярди гривень.
У НАБУ уточнювали, що затримати вдалося лише в.о. директора «ОПЗ» і радника голови ФДМУ. Решті сімом фігурантам справи – ексголові ФДМУ, наближеній до нього особі, в.о. директора «ОПЗ», в.о. керівника АТ «ОГХК», двом власникам ТОВ і одній фізичній особі – про підозру повідомили в порядку ст.135, ст. 278 КПК України. Їх оголосили у розшук.
