С конца октября Печерский районный суд выдал ряд разрешений следователям МВД на арест средств на счетах в "Всеукраинский банк развития" на сумму более 2750000000. Грн.
Аресты осуществлены в рамках уголовного производства №42014000000000931, нарушенного по фактам незаконного кредитования региональных железных дорог "Всеукраинским банком развития" Александра Януковича в 2013-2014 годах, передает Коррупция Инфо со ссылкой на "Наши деньги".
Судом наложен арест на счета самого Александра Януковича, четырех юридических лиц и 32 "подконтрольных ему физических лиц", указано в решении суда.
С судебных решений известно, что физлицами выступали работники самого "ВБР". В том числе это начальник отдела ценных бумаг этого банка (на его депозитах арестованы 113299000 грн.), Главный специалист отдела сопровождения и контроля активных операций корпоративного бизнеса этого банка (71840000 грн.), Начальник сектора дизайнерских разработок банка (62, 89 млн грн.), начальник департамента казначейства банка (59870000 грн.).
Также арестованы счета четырех компаний – ООО "Мелон 8", ООО "Комплекс" Дружба ", ООО" Бенефит-Консалт "и ООО" Лайтрум ". Суммы на их счетах не обнародованы.
С этих фирм только одна непосредственно связана с Александром Януковичем. ООО "Комплекс" Дружба "зарегистрировано в Краматорске свободной от террористов" ДНР "территории. Учредителями компании являются ОАО" Кэпитал билдинг корпорейшн "и ПАО" МАКО Холдинг ", конечным бенефициаром которых указан непосредственно Александр Янукович.
ООО "Мелон 8" через цепочку учредителей выходит на ООО "Инвестиционная строительная группа", известен как один из совладельцев ООО "Столичный стиль", чьим основным владельцем является Александр Янукович. Конечным бенефициаром "ИБГ" указано Донецка Алексея Голубова. Он также известен как директор донецкого ООО "Углепоставка", основанного кипрской фирмой "Taymast limited" и Анатолием Алексеевичем Рыжим. Рыжий прописан в Донецке по пл.Конституции, 4. Именно по этой адресу было изначально зарегистрировано и ООО "Мелон 8". Сейчас фирму перерегистрировали в Киеве по ул. Серафимовича, 9а.
ООО "Бенефит-Консалт" зарегистрировано в Донецке на Романа Колягина.
ООО "Лайтрум" было основано Яной Шевкопляс в Донецке, а сейчас перерегистрировано в Киеве на Ишкуза Сейитмурадова и Умитджана Хайталиев.
Кроме этого в марте суд разрешил арестовать учредительные документы кипрских компаний "Anearve limited" и "Tandice limited", а также документы о связи последней с банком "Киевская Русь", который к ликвидации принадлежал Владимиру братков.
Также известно, что в рамках вышеуказанного уголовного производства следователь почти год назад арестовывал двух физлиц. Их сразу был выпущен под залог – один в размере 0500000 грн., Второго под 1220000 грн. В октябре стало известно, что против них деле закрыты, поэтому их адвокаты, формально и вносили залога за клиентов, добились возврата денег.
