С момента нарушения уголовного производства в апреле этого года, следователи узнали, что в течение 2014-2015 годов около 100 фиктивных предприятий-однодневок (ям-транзитеров) создали в Киево-Святошинском районе крупный конвертационный центр, который проводил операции по формированию налогового «схемного» кредита путем заключения несуществующих договоров, проведения бестоварных операций и т.д.
В материалах дела говорится, что фирмы с признаками фиктивности при попустительстве должностных лиц ГНИ в Киево-Святошинском районе под видом осуществления хозяйственных операций перевели более 30 млрд грн. В результате к госбюджета не поступило более 5 млрд грн. налогов и других обязательных платежей. Большинство задействованных были созданы в прошлом году.
Имена налоговиков, причастных к работе конвертационного центра, в судебных материалах не указаны. Впрочем, издание выяснило фамилию высокопоставленного сотрудника фискальной службы, на которого пало подозрение. В ходе расследования следователи провели обыск в киевской квартире одного из фигурантов дела, которое находится на ул. Голосеевской тринадцатый.
Согласно реестру недвижимого имущества, по указанному в судебных документах адресу прописан Владимир Геннадьевич Луговской. Человек с таким ФИО еще весной 2015 работала начальником государственной налоговой инспекции в Киево-Святошинком районе Киевской области. Его назначили на эту должность осенью 2014 года и освободили вскоре после открытия уголовного производства через конвертационный центр.
Право собственности на квартиру по ул. Голосеевской, 13а налоговик получил в сентябре 2014 года. Примерно в это время Общественный совет при ДФС утвердила его кандидатуру на должность начальника налоговой инспекции в Киево-Святошинском районе.
Издание отмечает, что четырехкомнатная квартира площадью 182 кв. м. в жилом доме бизнес-класса вряд ли по карману сотруднику государственного органа. Согласно декларации Владимира Луговского за 2014 год, его годовой доход немного превысил 90 тыс грн. и он даже получил 5 тыс грн. материальной помощи.
«Комфортное и безбедную жизнь чиновнику обеспечивает его вторая половина. В декларации Луговского указано только фамилия его жены – Бабий. Женщина-предприниматель в 2014 году получила доход от своей деятельности в размере почти 2500000 грн. », – Пишет журналист.